证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-062
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（1）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共167名，代表有表决权的股份数90,964,766
股，占公司有表决权股份总数的48.3944%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
股份数3,338,428股，占公司有表决权股份总数的1.7761%。其中：
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数89,969,851股，
占公司有表决权股份总数的47.8651%；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共158名，代表有表决权的股份数994,915股，
占公司有表决权股份总数的0.5293%。
（2）公司董事、高级管理人员列席本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（3）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出
具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时
股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于 总表决 90,701, 99.895 0.0907 0.0133 168,42
回购注 情况 858 9% % % 0
销部分 其中，
限制性 中小股 3,243,9 97.169 2.4673 0.3630
股票的 东的表 40 7% % %
议案》 决情况
《关于 总表决 90,873, 99.899 0.0851 0.0155
修改< 情况 218 4% % %
公司章
程>并 其中，
办理工 中小股 3,246,8 97.257 2.3193 0.4230
商变更 东的表 80 8% % %
登记的 决情况
议案》
注：议案1关联股东已回避表决；议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效
表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书；
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
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