证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-052
河北先河环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知。公司
号公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，
为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
通过现场投票和网络投票的股东及代理人 130 人，代表股份 22,234,946 股，
占公司有表决权股份总数的 4.14%。其中：通过现场投票的股东及代理人 1 人，
代表股份 8,730,806 股，占公司有表决权股份总数的 1.63%；通过网络投票的股
东及代理人 129 人，代表股份 13,504,140 股，占公司有表决权股份总数的 2.52%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 130 人，代表股份 22,234,946
股，占公司有表决权股份总数的 4.14%。
本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事和高级管理人员通过现场或通
讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持
本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，
合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，议案获得通过。
会议决议如下：
通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意 21,461,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 87,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.39%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 21,461,266 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 96.52%；反对 686,380 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 3.09%；弃权 87,300 股，占出席本次股东会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.39%。
关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全律师、丁介洵律师出席了本次股东会，进行见证
并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月九日
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