证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-049
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15
至 15:00 的任意时间。
司新办公楼三楼会议室
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 212,828,000 股，占公司有
表决权股份总数的 38.9018%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 211,044,200 股，占公司有表
决权股份总数的 38.5757%。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 1,783,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3261%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 3,793,800 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6935%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3674%。
通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,783,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3261%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表决情 212,64
关于续聘 99.9150% 148,000 0.0695% 32,900 0.0155% 0
况 7,100
会计师事
务所的议 3,612,
小股东的 95.2317% 148,000 3.9011% 32,900 0.8672% 0
案 900
表决情况
总表决情 212,68
关于开展 99.9350% 105,500 0.0496% 32,900 0.0155% 0
况 9,600
期货套期
保值业务 3,655,
小股东的 96.3519% 105,500 2.7809% 32,900 0.8672% 0
的议案 400
表决情况
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告。
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