证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-048
东南电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
● 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，
本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理
人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司 8 楼会议室
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
股东会
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 37 人，代表股份 75,528,176 股，占
公司有表决权股份总数的 63.2638%。（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股
份数量，下同）
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 71,606,305 股，占
公司有表决权股份总数的 59.9788%；
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 3,921,871 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,734,341 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2903%；
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 3,921,871 股，占公司有表决权股份总数
的 3.2850%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决 表决
股数 股数 股数
编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于变
更部分
募投项
总表
目资金
用途及
况
部分募
投项目
延期的
议案
关于变
更部分 其
募投项 中，
目资金 中小
部分募 的表
投项目 决情
延期的 况
议案
数二分之一以上通过；
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。
见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
律意见。
特此公告。
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