证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-058
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份354,309,531股，占公司有表决权
股份总数的83.7033%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份182,746,812股，占公司有表决权
股份总数的43.1727%。
通过网络投票的股东36人，代表股份171,562,719股，占公司有表决权股份总
数的40.5306%。
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份26,688,219股，占公司有表
决权股份总数的6.3049%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份49,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0117%。
通过网络投票的中小股东34人，代表股份26,638,719股，占公司有表决权股
份总数的6.2932%。
公司全体董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通
过了公司2026年第四次临时股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
表决情况 选举
提案 结果
提案名称 股东类别 获得的选举
编码 注1
比例 （%）
票数（票）
《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票议案
）
关于选举余峰为第四 总体 354,184,718 99.9648 当选
的议案 中小股东注2 26,563,406 99.5323 当选
关于选举程东方为第 总体 354,184,718 99.9648 当选
事的议案 中小股东 26,563,406 99.5323 当选
关于选举叶衍榴为第 总体 354,184,721 99.9648 当选
事的议案 中小股东 26,563,409 99.5323 当选
关于选举游兴泉为第 总体 354,184,801 99.9648 当选
事的议案 中小股东 26,563,489 99.5326 当选
关于选举吴胜勇为第 总体 354,184,724 99.9648 当选
事的议案 中小股东 26,563,412 99.5324 当选
关于选举王建新为第 总体 354,184,721 99.9648 当选
事的议案 中小股东 26,563,409 99.5323 当选
关于选举叶钦华为第 总体 354,184,712 99.9648 当选
的议案 中小股东 26,563,400 99.5323 当选
关于选举叶佳昌为第 总体 354,184,709 99.9648 当选
的议案 中小股东 26,563,397 99.5323 当选
关于选举商沛为第四 总体 354,184,799 99.9648 当选
议案 中小股东 26,563,487 99.5326 当选
注1：上述表格中的“比例”是指候选人获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总
数的比例或占出席会议的中小股东所持股份的比例。
注2：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生当选公司第四届董事会非独
立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
商沛先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至
第四届董事会任期届满为止。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所斯一凡、张雨虹律师出席本次股东会，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
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