证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-062
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
券 交易所 互 联网投票 系统投票的具 体时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15 至
议室。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,170 人，代表股份 1,173,619,916 股，占公
司有表决权股份总数的 36.6129%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代
表 10 人，代表股份 1,111,527,544 股，占公司有表决权股份总数的 34.6758%。
通过网络投票的股东 1,160 人，代表股份 62,092,372 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9371%。
通过现场和网络投票的中小股东 1,164 人，代表股份 62,677,022 股，占
公司有表决权股份总数的 1.9553%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代
表股份 584,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。通过网络投票的中
小 股 东 1,160 人 ， 代 表 股 份 62,092,372 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师以
现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 表
提案 提案 表决 决
股数 股数
编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股）
果
《关于 总表决
控股子 情况
公司向
其中， 通
中小股 过
请授信 56,809,534 90.6385% 5,208,188 8.3096% 659,300 1.0519%
东的表
及担保
决情况
的议
案》
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年十月十日
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