证券代码：688837 证券简称：信诺维 公告编号：2026-012
苏州信诺维医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区虹桥天地 2 号楼办公楼（南）L2 培训
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 182
普通股股东所持有表决权数量 282,317,827
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8277
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长强静主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,251,177 99.9763 52,011 0.0184 14,639 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,236,231 99.9710 65,077 0.0230 16,519 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,098,991 99.9308 60,917 0.0563 13,939 0.0129
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
事、高级管理人 9 6
员薪酬管理制
度〉的议案》
公司董事、高级 9 6
管理人员购买
责任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过。
州信康维健企业管理中心（有限合伙）、乐美杰、杭州可逢企业管理合伙企业（有
限合伙）、苏州佑曜企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区骋怀仰观企业
管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区猷霄企业管理中心（有限合伙）对议
案 3 回避表决，其合计持有的 174,143,980 股未计入议案 3 有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：许祥龙、刘澍
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议
召集人和出席会议人员均具备合法有效的资格；本次股东会的表决程序符合《公
司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会
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