证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-081
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
⑴ 现场会议时间：2026 年 10 月 27 日 14:30
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月
体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
⑴ 截至 2026 年 10 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
⑵ 公司董事和高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司控股子公司 Avolon Holdings
Limited 向空中客车公司购买飞机的议案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings
Limited 向波音公司购买飞机的议案
司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上审议通过。
三、会议登记等事项
能源大厦 39 楼）。
⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身
份证件、股东授权委托书到公司登记。
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：360415；
㈡ 投票简称：渤海投票；
㈢ 填报表决意见或选举票数
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2026年10月27日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2026 年
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司 2026
年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 10 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车
公司购买飞机的议案
关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司
购买飞机的议案
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
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