证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2026-032
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第七
届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开 2026 年第一次临时股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为 2026 年 10 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至
（五）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026 年 10 月 21 日。
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必
是本公司的股东；
（八）会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号。
二、会议审议事项
本次股东会议案编码及名称如下：
提案编
议案名称 提案类型 备注
码
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及本次股东会资料。
三、议案表决方式
本次股东会审议的议案均采用非累积投票方式表决，须由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司 2026 年第一次临时股东会
决议公告中单独列示。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份
证等办理登记手续；
证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定
代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
记。不接受会议当日现场登记。
（二）登记时间：2026 年 10 月 22 日，上午 9:00—11:30，14:00—16:00。
（三）登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
五、联系方式
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
电子邮箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
六、其他事项
出席会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入
场。参会人员的食宿及交通费用自理。
七、股东参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1；股东如委托代
理人出席本次股东会，请按照附件 2 的格式填写授权委托书；不参加本次股东
会的股东可通过附件 3 的参会登记表反馈参会意向。
八、备查文件
特此通知。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧科技集团股
份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
备注 表决意见
提案
审议事项 该列打勾的
编码 同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
说明：1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同意”
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。2、授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名： （法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件 3、
南京科远智慧科技集团股份有限公司
股东参会登记表
截至2026年10月21日，本人（单位）持有南京科远智慧科技集团股份有
限公司股票，拟参加公司2026年第一次临时股东会。
身份证号码/营
姓名/名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
是否本人
参会
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人
（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此
承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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