证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-042
山西壶化集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026 年 10 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本
次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于变更公司注册资本、经营范
变更登记的议案》
月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证原件、法定代表人证明书
（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提
交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、
授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，
请参会股东认真填写《2026 年第一次临时股东会回执》（附件 3）连同以上相关
资料在 2026 年 10 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（1）联系人：侯亚鹏
（2）电话号码：0355-6010025
（3）电子邮箱：912735398@qq.com
（4）联系地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
化投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cni
nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山西壶化集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西壶化集团
股份有限公司于 2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、经营范围、
记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山西壶化集团股份有限公司
致：山西壶化集团股份有限公司
截至 2026 年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有山西壶化集
团股份有限公司 A 股股票 股，拟参加山西壶化集团股份有限公司于
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
式送达至山西壶化集团股份有限公司证券部。联系地址：山西省长治市壶关经
济开发区化工路 1 号壶化集团（邮编：047300），联系传真：0355-8778413（传
真请注明：转证券部）。
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