证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-050
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
公司三楼会议室
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
截至2026年9月24日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购
专用证券账户持有公司股份12,445,400股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不
享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为964,725,320股。
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表192人，代表公司有表决
权股份530,901,848股，占公司有表决权股份总数的55.0314%。其中：出席现场投票的股东
网络投票的股东183人，代表公司有表决权股份153,970,700股，占公司有表决权股份总数
的15.9601%。
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共185人，代表公司有表决权股份
（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数
编 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
码
总表决
选举周志江先 情况
生为公司第八 其中，
届董事会非独 中小股
立董事 东的表
决情况
选举李郑周先 总表决
生为公司第八 情况
届董事会非独 其中，
立董事 中小股
东的表
决情况
总表决
选举王长城先 情况
生为公司第八 其中，
届董事会非独 中小股
立董事 东的表
决情况
总表决
选举苏诚先生 情况
为公司第八届 其中，
董事会非独立 中小股
董事 东的表
决情况
总表决
选举周宇宾女 情况
士为公司第八 其中，
届董事会非独 中小股
立董事 东的表
决情况
总表决
选举沈筱刚先 情况
生为公司第八 其中，
届董事会非独 中小股
立董事 东的表
决情况
总表决
选举赵志毅先 情况
生为公司第八 其中，
届董事会独立 中小股
董事 东的表
决情况
总表决
选举柴晓岩先 情况
生为公司第八 其中，
届董事会独立 中小股
董事 东的表
决情况
总表决
选举苏新建先 情况
生为公司第八 其中，
届董事会独立 中小股
董事 东的表
决情况
总表决
选举杨萱女士 情况
为公司第八届 其中，
董事会独立董 中小股
事 东的表
决情况
总表决
情况
《关于修订<
其中，
中小股
议案》 157,074,350 99.8724% 190,650 0.1212% 10,000 0.0064%
东的表
决情况
总表决
情况
《关于修订<
其中，
中小股
则>的议案》 143,677,640 91.3544% 13,587,360 8.6392% 10,000 0.0064%
东的表
决情况
《关于修订< 总表决
则>的议案》 其中， 143,658,540 91.3423% 13,587,660 8.6394% 28,800 0.0183%
中小股
东的表
决情况
提案3.00、4.00、5.00为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈根雄律师见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
