证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-095
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 9 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东
省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 277,725,148 股，占公司有表决权股
份总数的 58.6333%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份
总数的 58.0613%。
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5721%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5721%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列
席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）
宁先生为 情况 6,366 4
第六届董
其中，
事会非独
中小股 2,360, 87.128
立董事
东的表 868 2
决情况
总表决 277,36 99.870
选举韩丽
情况 6,370 8
梅女士为
其中，
中小股 2,350, 86.759
事会非独
东的表 872 2
立董事
决情况
总表决 277,37 99.873
选举田洪
情况 2,460 0
池先生为
其中，
中小股 2,356, 86.984
事会非独
东的表 962 0
立董事
决情况
总表决 277,36 99.870
选举王永
情况 6,355 8
放先生为
其中，
中小股 2,350, 86.758
事会非独
东的表 857 7
立董事
决情况
总表决 277,37 99.873
选举宋慧
情况 2,454 0
东先生为
其中，
中小股 2,356, 86.983
事会非独
东的表 956 8
立董事
决情况
总表决 277,37 99.874
选举田明
情况 7,457 8
先生为第
其中，
中小股 2,361, 87.168
会独立董
东的表 959 4
事
决情况
总表决 277,37 99.873
选举杨希
情况 2,448 0
勇先生为
其中，
中小股 2,356, 86.983
事会独立
东的表 950 6
董事
决情况
总表决 277,37 99.873
选举车光
情况 2,447 0
先生为第
其中，
中小股 2,356, 86.983
会独立董
东的表 949 5
事
决情况
总表决 277,61 99.958 109,68
《关于第 0.0395 4,500 0.0016
情况 0,963 9 5
六届董事
其中，
中小股 2,595, 95.786 109,68
事津贴的 4.0479 4,500 0.1661
东的表 465 0 5
议案》
决情况
《关于< 总表决 274,64 99.964 2,984,
山东道恩 情况 3,158 3 005
高分子材
料股份有
限公司奋
斗者 2 号 其中，
员工持股 中小股 2,611, 96.383
计划（草 东的表 665 9
案修订 决情况
稿）>及其
摘要的议
案》
《关于< 总表决 274,64 99.964 2,984,
山东道恩 情况 3,158 3 005
高分子材
料股份有
限公司奋
其中，
中小股 2,611, 96.383
员工持股 94,585 3.4907 3,400 0.1255
东的表 665 9
计划管理
决情况
办法（修
订稿）>
的议案》
《关于提 总表决 274,64 99.963 2,984,
请公司股 情况 1,158 6 005
东会授权
董事会及
其中，
中小股 2,609, 96.310
士办理公 94,585 3.4907 5,400 0.1993
东的表 665 0
司奋斗者
决情况
持股计划
相关事宜
的议案》
提案 4.00、5.00、6.00 关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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