证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-046
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 10 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
（五）主持人：李雪军先生
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 736,739,375 股，
占公司有表决权股份总数的 70.8732%。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 725,842,694 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%；
通过网络投票的股东 161 人，代表股份 10,896,681 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0482%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 162 人，
代表股份 10,896,781 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0483%。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股；通过网络投票的中小股东 161 人，代表股
份 10,896,681 股，占公司有表决权股份总数的 1.0482%。
（三）公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律
师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 10,418,181 95.6079% 472,200 4.3334% 6,400 0.0587%
表决结果：通过。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 7,943,483 72.8975% 2,945,998 27.0355% 7,300 0.0670%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
（二）律师姓名：安国良、胡湘龙
（三）结论性意见：本次临时股东会的召集和召开程序、出席和
列席本次临时股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决
议合法有效。
五、备查文件
（一）东莞控股 2026 年第四次临时股东会决议；
（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有
限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
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