证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-051
杭州老板电器股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日
年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 10 月 20 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于与关联方共同收购 iTronics
Holding Limited 股权暨关联交易的议案
关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易
的议案
关于与关联方共同投资海南老板智能科技
有限公司暨关联交易的议案
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体披露的《关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：
老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）；
票，其所持股份不计入上述提案的有效表决权总数。关联交易的具体情况详见上述相关公告。根据《上
市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托
书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授
权委托书和委托人股票账户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2026 年 10 月 21 日 17:00 前送
达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不
接收电话方式办理登记。
（1）联系方式
联系人：陈孝丰、陶一荻
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
邮箱：wg@robam.com
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州老板电器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州老板电器股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于与关联方共同收购 iTronics Holding
Limited 股权暨关联交易的议案
关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易
的议案
关于与关联方共同投资海南老板智能科技
有限公司暨关联交易的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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