证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-071
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年10月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
中心B座三十二层公司会议室。
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2026年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 占公司有 占公司有 占公司有
人数 代表有表决 代表有表决
表决权股 人数 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股
类别 权股份数量 权股份数量
（人） 份总数比 （人） 份总数比 （人） 股份数量（股） 份总数比
（股） （股）
例（%） 例（%） 例（%）
A股 5 102,989,660 34.0546 99 26,602,862 8.7965 104 129,592,522 42.8511
H股 1 1,899,500 0.6281 - - - 1 1,899,500 0.6281
合计 6 104,889,160 34.6827 99 26,602,862 8.7965 105 131,492,022 43.4792
注：截至股权登记日公司总股本为302,425,100股，A股股本为262,175,100股，H股股本为40,250,000股。
限公司监票人出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
同意 反对 弃权
提 案
提案名称 股东类别
编 码
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
《关于注销 A股 129,572,822 99.9848 15,900 0.0123 3,800 0.0029
部分股票期
其中：中
权和回购注 335,022 94.4464 15,900 4.4824 3,800 1.0713
小投资者
销部分已授
予但尚未解 H股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
锁的限制性
股票的议 全体股东 131,472,022 99.9848 16,200 0.0123 3,800 0.0029
案》
《关于公司 A股 129,556,622 99.9723 27,100 0.0209 8,800 0.0068
＜2026 年
度股票期权 其中：中
与限制性股 小投资者
票激励计划 H股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
（草案）＞
及其摘要的 全体股东 131,455,822 99.9725 27,400 0.0208 8,800 0.0067
议案》
《关于公司 A股 129,561,622 99.9762 27,100 0.0209 3,800 0.0029
＜2026 年
其中：中
度股票期权 323,822 91.2890 27,100 7.6398 3,800 1.0713
小投资者
与限制性股
票激励计划 H股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
实施考核管
理办法＞的 全体股东 131,460,822 99.9763 27,400 0.0208 3,800 0.0029
议案》
《关于提请 A股 129,562,822 99.9771 25,900 0.0200 3,800 0.0029
股东会授权
其中：中
董事会办理 325,022 91.6272 25,900 7.3015 3,800 1.0713
小投资者
限制性股票
激励计划相
全体股东 131,462,022 99.9772 26,200 0.0199 3,800 0.0029
关事宜的议
案》
《关于 A 股 A股 129,561,222 99.9758 26,900 0.0208 4,400 0.0034
部分募集资 其中：中
金投资项目 323,422 91.1762 26,900 7.5834 4,400 1.2404
终止并调整
H股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
投资计划的
议案》 全体股东 131,460,422 99.9760 27,200 0.0207 4,400 0.0033
《关于为全 A股 129,558,022 99.9734 30,100 0.0232 4,400 0.0034
行授信提供 320,222 90.2741 30,100 8.4855 4,400 1.2404
小投资者
担保的议 H股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
案》
全体股东 131,457,222 99.9735 30,400 0.0231 4,400 0.0033
注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中议案1-4属于特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先
生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司 2026
年第二次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
