证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-051
杭州和顺科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于〈杭州和顺科技股份有限公司
要的议案》
《关于〈杭州和顺科技股份有限公司
案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年员工持股计划有关事项的议案》
表决，且不得接受其他股东委托投票。上述议案均需经出席本次股东会的股东所持有效表
决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份
证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托
的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函、邮寄、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件与前述登记文件一并送达
公司。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
联系人：俞晓露
联系电话：0571-86318555
电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼证券部办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州和顺科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州和顺科技股份有限公
司于 2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于〈杭州和顺科技股份有
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈杭州和顺科技股份有
管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会
关事项的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
杭州和顺科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）：
附注：
之前以信函或邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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