证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-054
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。
二、议案审议表决情况
（一）累积投票议案总表决情况
议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
（二）非累积投票议案总表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
关于回购注销部分限制性
股票的议案
关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案
（三）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
关于回购注销部分限制性
股票的议案
关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案
三、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股
东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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