法律意见书
山东齐鲁（烟台）律师事务所
关于兴民智通（集团）股份有限公司
致：兴民智通（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的要求，山东齐鲁（烟台）律师事务所（以下简称“本所”）接受兴民智通（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的
材料，所提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司本
次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、股东会表决程序和表决
结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 9 月 23 日将本次股东会的召开
时间、地点及审议议题等相关事项的通知在巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）
进行了披露。该通知载明的开会时间是 2026 年 10 月 9 日 15:30。
法律意见书
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 10 月 9 日 15:30 在山东省龙口市龙
口经济开发区公司办公楼七楼会议室召开。公司董事长高赫男主持了本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 09:15 至 15:00。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等现行法律、行
政法规以及《公司章程》的相关规定。本次股东会由董事长高赫男主持，召开的实际
时间、地点与公告一致。
二、出席本次股东会人员资格
截至 2026 年 9 月 29 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议
的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，经本所律师核查：本次会议无
参加现场投票的股东及股东代理人；网络投票的股东共 131 人，代表公司有表决权的
股份共计 114,352,102 股，占公司有表决权股份总数的 17.1063%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）的资格真实、合法、有
效。公司现任部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
法律意见书
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议并表决。股东代表及本
所律师按规定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。
公司董事会提交审议的以下议案审议通过，具体如下：
表决结果为：同意 95,129,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,958,808 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8211%。
表决结果为：同意 95,125,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,954,805 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8136%。
表决结果为：同意 95,148,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,977,024 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8553%。
表决结果为：同意 95,125,821 股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的
法律意见书
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,954,821 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8137%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意 95,129,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,958,851 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8212%。
表决结果为：同意 95,129,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,958,873 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8213%。
表决结果为：同意 95,129,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,958,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.8211%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意 114,071,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0331%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 53,036,202 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4732%；反对 243,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4558%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
法律意见书
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意 114,057,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0362%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 53,022,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4478%；反对 253,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4745%；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0776%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序均符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会召集人的资格以及出席股东会人
员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备公告文
件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
（本页为《山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》签署页）
山东齐鲁（烟台）律师事务所
负责人： 经办律师：
于景利 刘雅勤
经办律师:
武怡
首页
微信公众号
证券之星APP
