证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-091
东鹏饮料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街
道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料 1-3 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 544
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 486,663,829
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,195,661
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.9343
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4023
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2026 年第三次临时股东会于 2026 年 10 月 9 日 15:00 在公司二楼 VIP
会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，
董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举林木勤先生为第四
议案
选举林木港先生为第四
议案
选举蒋薇薇女士为第四
议案
选举卢义富先生为第四
议案
选举胡亚军先生为第四
议案
选举余斌先生为第四届
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举戴国良先生为第四
案
选举赵亚利女士为第四
案
选举李洪斌先生为第四
案
选举张亚先生为第四届
董事会独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
(1)、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举林木勤先生为第四
议案
选举林木港先生为第四
议案
选举蒋薇薇女士为第四
议案
选举卢义富先生为第四
议案
选举胡亚军先生为第四
议案
选举余斌先生为第四届
案
(2)、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
选举戴国良先生为第四
案
选举赵亚利女士为第四
案
选举李洪斌先生为第四
案
选举张亚先生为第四届
董事会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：汤海龙先生、王茂竹女士
(二) 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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