证券代码：920110 证券简称：雷特科技 公告编号：2026-049
珠海雷特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、
《北
京证券交易所股票上市规则》及《珠海雷特科技股份有限公司章程》等相关规定，
公司董事会拟进行换届选举，现提名雷建文先生、卓颖钊女士、雷建强先生、吴
忠仁先生、何振超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董
事候选人，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期
自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。
（1）提名雷建文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名卓颖钊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名雷建强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名吴忠仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名何振超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、
《北京证券交易所股
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法
票上市规则》、
律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现
提名袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。
（1）提名袁自强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名孙敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名苏桦飚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
上述两项议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》。
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