证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-057
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议通知已于 2026 年 9 月 23 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2026 年 10 月 9 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
为了满足业务发展的需要、加快智慧车行芯片业务拓展的进度，公司控股子
公司芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司（以下简称“芯瀚智行”）以增资扩股
方式引入投资者江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚联
基金”），瀚联基金拟以货币支付方式对芯瀚智行增资 8,800 万元，公司放弃本次
增资的优先认缴出资权。并授权公司管理层签署与本次投资相关的协议，具体条
款以最终各方签署的正式协议文本为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于子公司
引入投资者及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李源先生、宁旻先生
回避表决。
同意增加公司及子公司与上海双深科技有限公司不超过 1,000 万元的日常关
联交易，累计 2026 年度不超过 2,000 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于增加
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事万建军先生回避表决。
特此公告。__
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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