证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-043
河北建新化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2026 年 10 月 9 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 9
月 29 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
经审议，选举朱秀全先生担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。朱守琛董事长不
再担任公司法定代表人。同时授权公司管理层按照法定程序尽快完成法定代表人
工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案等相关事宜。具体内容详见同日公
司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司法定代表人的公告》
（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任高嵩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会
秘书离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月九日
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