证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-042
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第十次
会议通知》于 2026 年 9 月 22 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高
级管理人员。本次会议于 2026 年 10 月 9 日在公司 7 层会议室以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员、董事
会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举杨红波先生担任公司第五届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选杨红波先生为公司董事会战略与投资委员会委员，
并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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