证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-067
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十八次董
事会于 2026 年 10 月 9 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实
到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》
表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权
持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 6.28 亿元（人民币，下同）。增资后
公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。
易，关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。
详情请见公司同日发布的相关公告。
二、审议通过《关于向部分企业提供专项资金委托贷款的议案》
表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权
（1）同意公司向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公
司”）、广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、广东大唐
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国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）分别发放委托贷款 6,354 万元、
（2）按照港交所上市规则的规定，公司向吕四港发电公司、潮州发电公司、
雷州发电公司提供专项资金委托贷款构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、
韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。
（3）上述事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司发放委托贷款 1,077 万元。
有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款的详情，请见公司同日
发布的相关公告。
三、审议通过《关于大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让方案。
四、审议通过《关于投资建设大唐金坛二期2×9F级调峰燃机项目的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
亿元。
通过。
五、审议通过《关于所属部分企业实施热电解耦技改项目的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
通过。
六、审议通过《关于大唐国际经理层成员2025年度业绩考核和薪酬兑现方案
的议案》
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表决结果：有权表决票数 14 票，14 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关
事宜的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2 项议案有关向吕四港发电
公司、雷州发电公司提供委托贷款事项尚需提请公司股东会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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