证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-046
华润化学材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2026 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在公司总部 1201 会议室召开，会议通
知于 2026 年 9 月 30 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事
长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中许
洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生、傅仁辉先生、李春成先生、郑
文革先生等 7 位董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、董事会秘书列
席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司总部组织架构的议案》
经审议，董事会同意公司总部组织架构调整的方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已事先经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司审计工作负责人的议案》
原公司审计工作负责人易明明女士因公司总部组织架构调整，不再担任公司审
计工作负责人。经审议，董事会一致同意聘任葛长磊先生为公司审计工作负责人（简
历详见附件），负责公司内部审计工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已事先经公司审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司外汇套期保值业务操作主体资质核准申请、2026
年外汇套期保值年度计划及其业务授权的议案》
公司境外销售业务规模较大，出口业务主要以美元作为结算货币。受业务结构
影响，公司形成美元资产型外汇敞口，汇率波动会直接对公司经营业绩产生较大影
响。在保障公司日常经营业务正常开展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务，
以降低汇率变动风险，锁定经营汇兑成本，平抑业绩波动，提升公司抵御汇率市场
波动的能力，保障公司经营业绩稳定。
经审议，董事会一致同意公司《关于公司外汇套期保值业务操作主体资质核准
申请、2026 年外汇套期保值年度计划及其业务授权的议案》，同意公司及子公司
管理公司外汇套期保值业务，2026 年度在不超过 2 亿美元（或等值币种）的额度内
滚动操作，预计动用的交易保证金和权利金上限为 0.4 亿元人民币，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
在前述额度及期限范围内，资金可循环使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已事先经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于修订公司董事会及董事会授权决策事项清单的议案》
经审议，董事会同意修订公司董事会及董事会授权决策事项清单。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已事先经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司董事会
附件：
葛长磊，男，汉族，籍贯山东潍坊，1980 年 6 月生，中共党员，经济学硕士，
正高级审计师，2002 年 7 月参加工作，先后在审计署济南特派办、山东省审计厅从
事国家审计，2013 年入职华润集团，历经集团审计部、华润万家、华润金控等审计
岗位历练， 2025 年 11 月加入华润化学材料，现任华润化学材料科技股份有限公司
法律合规与审计部审计总监。
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