证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-084
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2026 年 10 月 9 日 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月
名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
董事会认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲
置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地的使用效率，优
化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布
局，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进
行调整。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意于 2026 年 10 月 26 日下午 14 时在浙江永贵电器股份
有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
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