证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2026-49
山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（
“本公司”
）第十一届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026
年 9 月 30 日发出，会议于 2026 年 10 月 9 日以书面传签方式召开，应到会董事 8 名，实际到会
董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于审议董事候选人的议案》
（《关于选举董事的公告》见同日发布于巨潮资
讯网的公告）。
根据本公司《公司章程》及有关规定，经公司提名委员会提名及审查，董事会同意刘伟民先
生为本公司第十一届董事会非独立执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
以上议案尚需提交本公司临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
出席会议的全体董事一致同意召开 2026 年第一次临时股东会，以审议公司第十一届董事会
关规定另行公告。
备查文件
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
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