证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-084
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年向不特定对象发行可转换公司债券“金 05 转债”自 2026 年 7 月 1 日开始转股，
自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，
“金 05 转债”共有人民币 273,000
元已转换为公司股票，转股数量 3,029 股，占“金 05 转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.0007%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，“金 05 转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 1,671,227,000 元，占“金 05 转债”发行总量的 99.9837%。
? 本季度转股情况：本季度“金 05 转债”共有人民币 273,000 元已转换为
公司股票，转股数量为 3,029 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2025]2719 号）同意注册，
公司于 2025 年 12 月 25 日向不特定对象共计发行 16,715,000 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行总额 167,150.00 万元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月 25 日至 2031 年 12 月 24 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文同意，公司 167,150.00 万
元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“金 05 转债”，债券代码“118063”。
根据有关法律法规和公司《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
“金 05 转债”自 2026 年 7 月 1 日起可转换为公司股份，“金 05 转债”转股期
间为 2026 年 7 月 1 日至 2031 年 12 月 24 日。“金 05 转债”的初始转股价格为
因公司实施2025年年度利润分配方案，自2026年5月8日起“金05转债”转股
价格由89.28元/股调整为88.60元/股。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施权益分派调整“金05转
债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。
因公司实施2026年半年度利润分配方案，自2026年10月8日起“金05转债”
转股价格由88.60元/股调整为88.38元/股。具体内容详见公司于2026年9月23日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2026年半年度权益分
派调整“金05转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-083）。
二、可转债本次转股情况
公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券“金05转债”自2026年7月1
日开始转股，自2026年7月1日至2026年9月30日期间，“金05转债”共有人民币
发行股份总额的0.0007%。
截 至 2026 年 9 月 30 日 ，“ 金 05 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2026 年 6 月 30 日） 债转股 （2026 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股 459,784,364 3,029 459,787,393
总股本 459,784,364 3,029 459,787,393
四、其他
投资者如需了解“金05转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年12月23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-66811301-302
联系邮箱：info@jst.com.cn。
特此公告。
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