证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-068
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”自 2026 年 7 月 14 日开始转股。截至
股数量为 4,841 股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.002%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，
“联瑞转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 694,694,000 元，占“联瑞转债”发行总量的 99.9560%。
? 本季度转股情况：2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“联瑞转
债”共有人民币 306,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,841 股，占“联瑞
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.002%。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577 号）同意注
册，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
行 数 量 6,950,000 张 （ 695,000 手 ） 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
实际募集资金净额为人民币 688,654,952.84 元。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14 号”文同意，公司本次发
行的 695,000,000.00 元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 28 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。
根据有关规定和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“联瑞转债”自 2026 年 7 月 14 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 63.55
元/股。调整如下：
因公司实施 2025 年年度利润分配方案，自 2026 年 6 月 10 日起，“联瑞转
债”的转股价格由 63.55 元/股调整为 63.05 元/股。具体内容详见公司于 2026
年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实
施 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-033）。
二、可转债本次转股情况
“联瑞转债”的转股期限为 2026 年 7 月 14 日至 2032 年 1 月 7 日。截至 2026
年 9 月 30 日，“联瑞转债”共有人民币 306,000 元已转换为公司股票，转股数
量为 4,841 股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.002%。
截至 2026 年 9 月 30 日，“联瑞转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2026 年 6 月 30 日） （2026 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 241,469,190 4,841 241,474,031
总股本 241,469,190 4,841 241,474,031
四、其他
投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 1 月 6 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0518-85703939
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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