证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-080
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
因惠丰钻石（三亚）有限公司（以下简称“三亚惠丰钻石”或“子公司”）
业务发展及经营需要，三亚惠丰钻石拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚市
海棠区国海路 1 号海棠故事商业街区 B2-23A 的房屋，用途：商业及办公使用，
建筑面积 505 平方米，年租金 120 万元，租赁期限 2 年。具体金额以双方实际签
订的合同为准。
（二）决策与审议程序
的议案》。议案表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。本议案已经公司第四届董事会
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
姓名：王来福
住所：柘城县产业集聚区北海路 10 号
目前的职业和职务：惠丰钻石股份有限公司董事长、总经理
关联关系：上述关联方与公司关联交易主要系三亚子公司租赁其房产并支付
租金，不会对公司生产经营产生不利影响。
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
B2-23A
交易标的为股权以外的非现金资产的披露
三亚惠丰钻石承租资产为关联方自有房产。
（二）关联交易标的资产权属情况
本次交易标的产权清晰，标的房屋不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施。出租方为标的房屋合法所有权人，具备合法出租资质。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易事项是三亚子公司生产经营及业务发展正常所需，交易价格按
照市场定价原则确定。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，
不存在损害公司及公司股东利益的行为。
五、交易协议的主要内容
三亚子公司拟与关联方王来福先生签订房屋租赁合同，合同将明确房屋位
置、建筑面积、租赁期限、租金标准等条款，具体合同条款以双方实际签订的合
同为准。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易是三亚子公司业务发展和生产经营的正常需要，交易按照正常
市场规则进行，具备必要性与合理性；交易价格公允，不存在损害公司及股东利
益的情形。
七、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。
（二）
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