证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-038
浪潮电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,892 人，代表股份 557,240,417 股，占公司有
表决权股份总数的 37.9468%。其中，通过现场投票的股东 13 人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,891 人，代表股份 85,556,847 股，占公
司有表决权股份总数的 5.8262%。其中，通过现场投票的中小股东 12 人，代表
股份 8,637,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5882%；通过网络投票的中小
股东 1,879 人，代表股份 76,919,247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权 回避
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）
总表决情况 554,381,955 99.4870% 2,738,662 0.4915% 119,800 0.0215% 0
关于公司符合向特定对象
发行 A 股股票条件的议案 82,698,385 96.6590% 2,738,662 3.2010% 119,800 0.1400% 0
情况
总表决情况 554,428,504 99.4954% 2,688,113 0.4824% 123,800 0.0222% 0
情况
总表决情况 554,431,804 99.4960% 2,686,813 0.4822% 121,800 0.0219% 0
情况
总表决情况 554,432,204 99.4961% 2,686,513 0.4821% 121,700 0.0218% 0
情况
总表决情况 554,431,604 99.4959% 2,686,513 0.4821% 122,300 0.0219% 0
定价基准日、发行价格及
定价原则 82,748,034 96.7170% 2,686,513 3.1400% 122,300 0.1429% 0
情况
总表决情况 554,419,304 99.4937% 2,698,513 0.4843% 122,600 0.0220% 0
情况
总表决情况 554,436,404 99.4968% 2,680,913 0.4811% 123,100 0.0221% 0
其中，中小股东的表决 82,752,834 96.7226% 2,680,913 3.1335% 123,100 0.1439% 0
情况
总表决情况 554,441,404 99.4977% 2,675,513 0.4801% 123,500 0.0222% 0
情况
总表决情况 554,424,604 99.4947% 2,688,713 0.4825% 127,100 0.0228% 0
情况
总表决情况 554,447,304 99.4988% 2,670,313 0.4792% 122,800 0.0220% 0
情况
总表决情况 554,407,804 99.4917% 2,679,513 0.4809% 153,100 0.0275% 0
情况
关于公司《2026 年度向特 总表决情况 554,290,455 99.4706% 2,828,662 0.5076% 121,300 0.0218% 0
的议案 情况
关于公司《2026 年度向特 总表决情况 554,726,534 99.5489% 2,389,583 0.4288% 124,300 0.0223% 0
论证分析报告》的议案 情况
关于公司《2026 年度向特 总表决情况 554,296,755 99.4717% 2,822,162 0.5065% 121,500 0.0218% 0
定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报 82,613,185 96.5594% 2,822,162 3.2986% 121,500 0.1420% 0
情况
告》的议案
集资金使用情况报告的议 其中，中小股东的表决
案 情况
关于公司 2026 年度向特定 总表决情况 554,394,655 99.4893% 2,696,562 0.4839% 149,200 0.0268% 0
对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补回报措施与 82,711,085 96.6738% 2,696,562 3.1518% 149,200 0.1744% 0
情况
相关主体承诺的议案
关 于 公 司 未 来 三 年 总表决情况 555,954,417 99.7692% 1,137,900 0.2042% 148,100 0.0266% 0
规划的议案 情况
关于提请股东会授权董事 总表决情况 554,724,934 99.5486% 2,393,183 0.4295% 122,300 0.0219% 0
行股票相关事宜的议案 情况
总表决情况 555,538,338 99.6946% 1,568,479 0.2815% 133,600 0.0240% 0
关于修订《公司章程》的
议案 83,854,768 98.0106% 1,568,479 1.8333% 133,600 0.1562% 0
情况
总表决情况 555,542,538 99.6953% 1,563,079 0.2805% 134,800 0.0242% 0
关于修订《董事会议事规
则》的议案 83,858,968 98.0155% 1,563,079 1.8269% 134,800 0.1576% 0
情况
本次会议所有提案均以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所项颂雨律师和侯玉振律师见证了本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有
关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年十月八日
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