证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-079
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》
子公司惠丰钻石（三亚）有限公司拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚
市海棠区国海路 1 号海棠故事商业街区 B2-23A 的房屋，用途：商业及办公使用，
建筑面积 505 平方米，年租金 120 万元，租赁期限 2 年。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提
交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）
《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。
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