证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-061
重药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
于2026年10月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于2026年9月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董
事9人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补董事并确定其报酬标准的议案》
同意提名潘臻先生、刘全喜先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日至第九届董事会届满。拟确定潘臻先生担任公司董事职务期间的报酬
标准为：每月税前固定报酬 7,500 元，年终绩效补贴根据年度考核结果发放，全
年合计税前不超过 13 万元；刘全喜先生担任公司董事职务期间，不在公司领取
薪酬与津贴。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》
（1）投保人：重药控股股份有限公司；
（2）被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员
及相关责任人员；
（3）责任限额：5,000万元；
（4）保险费总额：不超过25万元/年（当年实际保费金额结合年度具体情况
协商确定）；
（5）保险期限：12个月（后续每年可续保）。
总经理办公会，在上述保额、保费预算范围内，全权办理董事及高级管理人员责
任险投保相关全部事宜（包括但不限于：确定承保保险公司；协商确定保险限额、
保费、免赔、特别约定、扩展保障等全部保险合同条款；签署保险合同及相关法
律文件；保单到期后续保或重新采购等全部相关事项）。
公司全体董事对此项议案回避表决，此项议案直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于下属子公司注册发行永续票据的议案》
具体内容详见同日披露的《关于下属子公司注册发行永续票据的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第五次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
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