证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026—53 号
四川新金路集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18
日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：临 2026—50 号），公司将于 2026 年
法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如
下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
栋 22 层公司中会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投
（草案）及其摘要的议案》 票提案
《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投
实施考核管理办法的议案》 票提案
《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票 非累积投
期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 票提案
（二）上述提案已于 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第四次临时董
事局会议审议通过。上述议案详细内容，详见 2026 年 9 月 18 日《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所载公
司公告。
（三）上述提案需逐项表决，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 作为
特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投
资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户
卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委
托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件
五、其他事项
交通费用自理。
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23
层公司董事局办公室
邮政编码：618000
六、备查文件
公司 2026 年第四次临时董事局会议决议
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年十月九日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
称为“金路投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：授权委托书 1（社会公众股东）
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股份有限公司
本人对四川新金路集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会具体
审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东会授权董事局办理公司
关事宜的议案》
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投
票指示。
划“√”。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书 2（法人股东）
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司
本单位对四川新金路集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会具
体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东会授权董事局办理公司
关事宜的议案》
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投
票指示。
划“√”。
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
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