证券代码：000056、200056 证券简称：*ST 皇庭、*ST 皇庭 B 公告编号：2026-049
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
年 10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；
届董事会；
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198 人，代表有表决
权股份 306,630,319 股，占公司有表决权股份总数的 25.9301%。其中 A 股股东及股东
代理人共 193 人，代表有表决权股份 205,170,282 股，占公司 A 股有表决权股份总数
的 21.8430%；B 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 101,460,037 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 41.7128%。
参 加本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东代 理 人 共 3 人 ，代 表 有 表决 权 股 份
共 1 人，代表有表决权股份 181,126,900 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 100,971,937 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 41.5121%。
通过网络投票的股东 195 人，代表有表决权股份 24,531,482 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0745%。通过网络投票的 A 股股东 192 人，代表有表决权股份 24,043,382
股，占公司 A 股有表决权股份总数 2.5597%；通过网络投票的 B 股股东 3 人，代表有表
决权股份 488,100 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.2007%。
见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
非累积投票议案
提 同意 反对 弃权 回避
案 股份类 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称
编 别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 结果
码 份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 306,559,219 99.9768% 55,900 0.0182% 15,200 0.0050% 0
关于全资子公司债
A股 205,099,182 99.9653% 55,900 0.0272% 15,200 0.0074% 0
B股 101,460,037 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
的议案
中小股东 24,460,382 99.7102% 55,900 0.2279% 15,200 0.0620% 0
总计 306,427,619 99.9339% 55,800 0.0182% 146,900 0.0479% 0
关于拟续聘会计师
事务所的议案
B股 101,460,037 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
中小股东 24,328,782 99.1737% 55,800 0.2275% 146,900 0.5988% 0
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
四、律师出具的法律意见
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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