证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-040
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
七次会议通知已于 2026 年 9 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次
会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯方式出席会议的
董事 2 名，分别为董事易斌斌女士、刘刚先生）。会议由公司董事长
唐承铁先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席了会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
此项议案涉及关联交易，关联董事（过去十二个月内或目前在股
东单位任职）唐承铁先生、曹翔先生、易斌斌女士回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任段劲先生为公司副总经理（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
附：副总经理简历
段劲，男，1975 年 6 月生，汉族，工学博士，高级工程师。历
任湖南路桥建设集团公司工程管理部科员、副部长，湖南省垄茶高速
公路建设开发有限公司工程部负责人、工程部副部长、工程部部长，
湖南省高速公路集团有限公司投资发展部高级主管、投资发展部副部
长，湖南省金醴高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省醴娄
高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省耒宜零道高速公路建
设开发有限公司董事（兼）、湖南省岳望高速公路经营管理有限责任
公司外部董事（兼）、湖南高速私募基金管理有限公司外部董事（兼）
、
湖南德安高速公路有限责任公司董事（兼）、湖南省低空经济发展集
团有限公司董事（兼）。2026 年 8 月至今在公司负责养护管理、建
设管理、主业投资管理、改扩建等工作。
段劲先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且
期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形；不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经查询，段劲先生不
是失信被执行人。
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