股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-098
珠海华发实业股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
会议通知于 2026 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 30 日以
通讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全
体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加与华发集团及
其子公司持续开展金融类关联交易额度的议案》。本项议案已经公司第十一届董
事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司
第十一届董事会第十五次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、
李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-099）。
并同意提呈公司 2026 年第九次临时股东会审议。
二、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华金担保为公司提
供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十一届
董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公
司第十一届董事会第十五次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、
李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-100）。
并同意提呈公司 2026 年第九次临时股东会审议。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的
议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司 2026 年
第九次临时股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-102）。
特此公告。
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