证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-078
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第四届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026
年第四次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2026 年 9 月 24 日以邮件方式发出。
（三）会议于 2026 年 9 月 30 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事 5 人）。
（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
公司董事会拟提名王文学先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），
其任职从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东
会审议。
如股东会审议通过选举王文学先生为独立董事，董事会同意王文学先生接替林慧女
士担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，
任期至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员绩效薪酬追索扣回方
案的议案》
公司于 2026 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政处
罚决定书》
（2026）4 号。刘景萍、于汇、王清涛对相关违规事项负有责任。
根据《上市公司治理准则》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等相关规定，公司计划启动绩效薪酬追索扣回程序，追回 2023 年度
刘景萍、于汇、王清涛的绩效薪酬。
关联董事刘景萍、于汇、王清涛回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，
现提请于 2026 年 10 月 21 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室召开 2026 年
第二次临时股东会。
本次股东会通知详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海
南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
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