证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-048
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议通知已于 2026 年 9 月 18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于
实际参会 8 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律法规、
规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于优化调整 2026 年度投资计划的议案》
根据投资计划执行进展情况，公司拟对 2026 年度投资计划中固定资产类投
资、股权类投资进行调整。
本议案经战略与 ESG 委员会全体同意后提交董事会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为进一步提升公司品牌影响力与知名度，完善全国区域战略布局，优化华南
区域门店经营模式，结合公司实际经营发展需要，公司拟于广州市设立全资子公
司中国黄金集团黄金珠宝（广州）有限公司（暂定名）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的实施以股东会审议批准《关于优化调整 2026 年度投资计划的议案》
为前提。
（三）审议通过《关于公司组织机构优化的议案》
为深入贯彻落实公司高质量发展战略，进一步优化组织机构设置、明晰部门
职责边界、提升管理效能，公司拟对内部组织机构进行优化调整，撤销创新业务
发展部、设立金条业务部。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织机构优化的公告》
（公
告编号：2026-049）。
（四）审议通过《关于领导班子成员任期制契约化经营业绩（工作目标）责
任书的议案》
为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求，持续完善中国特色现
代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升公司经理层成员（不包含董事）任
期制和契约化管理工作质量，切实提升经理层成员任期制和契约化管理推进的规
范性、适用性与落地性，根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，逐人逐岗
签订差异化的年度经营业绩（工作目标）责任书。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 10 月 16 日（周五）召开 2026 年第二次临时股东会，审
议相关议案。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-050）。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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