证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2026-029
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、法定代表人变更情况
南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会前期收到非独
立董事程先峰先生的书面辞职报告。程先峰先生因工作变动原因，申请辞去公司
董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务，该辞职申请在公司股东会完成
新董事选举后正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于公司董
事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026 年 9 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于选举董事的议案》。根据《公司章程》第九条规定：“公司的法定代表人由代
表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。”
公司于 2026 年 9 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意孙裔申先生担任公司法定代表人，
授权公司相关人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等
相关事宜。
二、董事会专门委员会委员调整情况
因非独立董事程先峰先生及李虹女士离任，相应不再担任董事会战略委员
会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，结合公司实际情况，公司于 2026 年
董事会委员会委员的议案》，公司董事会同意孙裔申先生担任提名委员会委员，
同意陈福玉先生担任战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后公司第六届董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员
情况如下：
提名委员会构成：周柯（召集人）、任刚、孙裔申
战略委员会构成：周菲（召集人）、陈福玉、王超、周柯
薪酬与考核委员会构成：任刚（召集人）、周月书、陈福玉
公司审计委员会成员保持不变。
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
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