证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2026-028
南京莱斯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术
股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 114,957,259
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.3231
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长周菲主持，表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举 孙 裔申为 非
独立董事
选举 陈 福玉为 非
独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举孙裔申为
非独立董事
选举陈福玉为
非独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：董一平、曹琳
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
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