证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2026-043
债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 30 日召
开了第十届董事会第二十次会议，公司 9 名董事均参加了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》
《江西铜业股份有限公司章程》
等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公
司签订的〈综合供应及服务合同Ⅰ〉及其项下交易的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
十一次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次
会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
公司其他董事（不包括关联董事）确认江西铜业集团有限公司
（以下简称江铜集团）根据《综合供应及服务合同Ⅰ》向公司提供多
种物料及综合服务而收取的价格将不高于独立第三方所收取的价格，
且该协议的条款经江铜集团及公司公平磋商后达成，认为该协议及其
项下拟进行交易之条款乃于公司的一般及日常业务过程中按一般商
业条款订立，属公平及合理，并符合公司及其股东之整体利益。
公司关联董事周少兵先生、喻旻昕先生、缪圣纲先生回避了该
议案的表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提呈公司临时股东会审议。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公
司签订的〈综合供应及服务合同Ⅱ〉及其项下交易的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第十一次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三
次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
公司其他董事（不包括关联董事）确认公司根据《综合供应及
服务合同Ⅱ》向江铜集团提供多种物料及综合服务而收取的价格将不
低于向独立第三方收取的价格，且该协议的条款经江铜集团及本公司
公平磋商后达成，认为该协议及其项下拟进行交易之条款乃于公司的
一般及日常业务过程中按一般商业条款订立，属公平及合理，并符合
公司及其股东之整体利益。
公司关联董事周少兵先生、喻旻昕先生、缪圣纲先生回避了该
议案的表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提呈公司临时股东会审议。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限
公司签订的〈土地使用权和房屋租赁协议〉及其项下交易的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第十一次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三
次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
公司其他董事（不包括关联董事）确认《土地使用权和房屋租
赁协议》的条款经江铜集团及公司公平磋商后厘定，认为该协议及其
项下拟进行交易之条款乃于公司的一般及日常业务过程中按一般商
业条款订立，属公平及合理，并符合公司及其股东之整体利益。
公司关联董事周少兵先生、喻旻昕先生、缪圣纲先生回避了该
议案的表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提呈公司临时股东会审议。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于成立独立董事委员
会及委聘独立财务顾问的议案》
公司成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，就《综
合供应及服务合同Ⅰ》《综合供应及服务合同Ⅱ》及《土地使用权和
房屋租赁协议》及其项下交易，向独立股东提供意见；并授权独立董
事委员会代表公司委聘合适的独立财务顾问，就上述交易向独立董事
委员会及独立股东提供意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通（HKEX IAP）
账户并委任授权人的议案》
香港交易所联讯通（以下简称 HKEX IAP）是一个安全的网页式
电子平台，供上市发行人及其专业顾问进行公开申报、提交案件资料，
并就监管事宜与联交所上市科进行沟通。为开通及设立 HKEX IAP 账
户，公司董事会决议通过（其中包括）（a）公司申请注册 HKEX IAP
账户并接受 HKEX IAP 的条款及细则；（b）授权公司任何一名董事及
/或公司秘书申请注册 HKEX IAP 账户并签署接受 HKEX IAP 条款及细
则的函件及或其他相关文件、表格等，同时担任公司在 HKEX IAP 的
管理员。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2026 年
第三次临时股东会的议案》
鉴于上述决议中第一、二、三项议案已经公司第十届董事会第二
十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会决定
召开 2026 年第三次临时股东会。公司将另行公告《江西铜业股份有
限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披
露的相关公告。
特此公告。
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