证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2026-47
山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议暨聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（
“本公司”
）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026
年 9 月 23 日发出，会议于 2026 年 9 月 29 日以书面传签方式召开，应到会董事 8 名，实际到会
董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于聘任副总经理的议案》。由公司总经理提名，并经提名委员会 2026 年第一次
会议审议通过，董事会同意聘任杨素娟女士（简历附后）为本公司副总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
备查文件
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
简历：
杨素娟女士，49 岁，正高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学自动化专业。2000 年 7 月参加
工作，历任山东鲁抗医药股份有限公司（“鲁抗医药”）车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事
业部质量工程部经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业
转化平台主任，质量管理部经理、总监，鲁抗医药质量负责人，鲁抗医药副总经理。
除上述简历外，杨女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨女士没
有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨女士不是
失信被执行人。
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