证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-051
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年10月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：仅通过融资融券账户持股股东需通过证券公司授权获取投票权，
否则仅享有现场参会权益，无投票权。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的除累积投票提案外的所
有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决。
议、2026年9月29日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，提案
内容详见公司于2026年9月24日、2026年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、
《第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告》。
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案4
至议案6为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过方为有效。
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。
三、会议登记等事项
凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。
登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2026年10月13日下午17:00
时前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝
安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；
电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn，以电子邮件方式登记的，请在发送后确
认是否发送成功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件及相
关资格证件。
如需现场参会投票，还须提供证券账户卡或者证券交易营业机构提供的持股证明
以及证券公司出具的授权委托书，授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表
其所持股份数量参加股东会并行使表决权；否则，默认为仅现场参会，不行使投
票权。
会办公室。信函上请注明“股东会”字样。
地 址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会
办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
邮 编：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票
数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳拓邦股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳拓邦股份有
限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议
案》
《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”
的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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