证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-047
宏润建设集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 10 月 9 日（周五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选第十一届董事会独立董事的议
案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
议案 1 采用累积投票表决方式表决，本次补选独立董事 2 人，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议并通过，具体内容同日披露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代
理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清
单到公司登记。
参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股
清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用电子邮
件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（1）电话：021-64081888-1022 邮箱：shimiaomiao@chinahongrun.com
通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼证券部。
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宏润建设集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宏润建设集团股份有限公
司于 2026 年 10 月 15 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选第十一届董事会独立董事的议
案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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