证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-073
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时
会议于 2026 年 9 月 29 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 24 日以邮
件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事
海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，拟对公司经营范围进行变更。同时，鉴于经营范围的
变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股
东会审议该议案，将择期依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议该
议案。
（二）《关于调整公司组织架构的议案》
为更好地应对市场竞争，提升公司核心竞争力，促进公司战略目标的实现，
公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展规划及实
际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
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