证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-046
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会
议，于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，
于 2026 年 9 月 28 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召
集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高管人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表
决，通过如下决议：
第十一届董事会提名沈文忠、张建明二人为公司第十一届董事会独立董事候
选人。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交
公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 5 月 7 日
期间，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,467,010
股，占公司当时总股本 1,102,500,000 股的 1.13%。鉴于本次回购目的已实现，为
完成回购股份的后续处置，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及公司回购方案的用途
约定，公司拟通过集中竞价交易方式，于出售计划公告之日起 15 个交易日后的
六个月内（即 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 28 日），以集中竞价方式出售已
回购股份不超过 12,467,010 股（含），约占公司当前总股本 1,237,270,889 股的
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式出售 2024 年
期已回购股份的预披露公告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2026 年 10 月 15 日下
午 2 时，在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2026 年第
三次临时股东会。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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