证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-075
债券代码：118074 债券简称：特宝转债
厦门特宝生物工程股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十五次会议于 2026 年 9 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议已于 2026 年 9 月 24 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长
孙黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书及其他
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕，公司以实
施权益分派股权登记日（2026 年 5 月 28 日）登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.20 元（含税），
共计派发现金红利 250,944,910.10 元（含税）。由于本次分红为差异化分红，
以实际分派红利根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（虚拟分派的现金
红利）为 0.6148 元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授
权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整，
由 39.18 元/股调整为 38.57 元/股。
董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨
英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第
七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 673 名激励对象中，72
名激励对象在第一个归属期内因离职而不符合激励对象资格，剩余 601 名激励
对象在第二个归属期中：22 名激励对象因离职而不符合激励对象资格；3 名激
励对象绩效考核结果为“C（合格）”，本期个人层面归属比例为 80%；1 名激
励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例为 0%。预
留授予的 372 名激励对象中，34 名激励对象因离职而不符合激励对象资格；2
名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例为 0%。
上述已获授但尚未归属的限制性股票均不得归属，根据《上市公司股权激励管
理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年
第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划
合计 108,292 股已授予尚未归属的限制性股票。
董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨
英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第
七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-077）。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归
属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为 1,936,728 股。根据公司 2024
年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条
件的 914 名激励对象办理归属相关事宜。
董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨
英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第
七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-078）。
（四）审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施地点的议案》
董事会认为本次增加部分募投项目实施地点是根据公司经营需要，结合募
投项目实际情况进行的合理调整，符合公司长期发展规划，同意增加“生物技
术创新融合中心建设项目”实施地点。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十三次
会议、第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名、董
事会提名委员会资格审查通过，同意聘任曾弘霖先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第一次会
议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-080）
特此公告。
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