证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-087
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
第一次持有人会议通知已于 2026 年 9 月 24 日专人及通讯方式送达全体持有人，
本次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书王超先生召集和主持，应出席持有
人 26 人，实际出席持有人 26 人，代表本次员工持股计划份额 41,534,988 份，
占本次员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合
相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《山东阳
谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设
立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管
理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 41,534,988 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举布伯虎先生、郑崇纳先生、穆为燕先生为公司 2026 年员工持股计划管
理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成
员均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与上述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 41,534,988 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举布伯虎
先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存
续期间一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《山东阳谷华泰化工股
份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2026 年员工持
股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
持、出售公司股票，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理
财产品（仅限于低风险理财产品）等；
同、信托合同、融资贷款合同、份额转让合同、证券账户开立合同等；
包括但不限于分配规模、分配对象、核算规则、发放机制、收益/分红兑付等；
额转让相关事宜，包括但不限于同意份额转让、确定受让主体及转让时点、代扣
代缴相关税费、代扣融资资金及利息、代扣其他相关费用等；
终止、存续期的延长；
身故等特殊情况下持有人份额相关事宜；
资事宜的方案，并提请公司董事会审议是否参与及资金的解决方案；经履行必要
决策程序后，组织实施相关事项；
责。
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 41,534,988 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
（一）2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
（二）2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年九月三十日
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