证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-064
广州白云电器设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一期员工持
股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 29
日以通讯方式举行。本次会议由公司董事会秘书程轶颖女士召集和主持，出席本
次会议的持有人及其代理人共 11 人，代表员工持股计划份额 13,379,100 份，占
本次员工持股计划首次拟认购总份额（不含预留）的 100%，会议的召集、召开
和表决程序符合公司 2026 年第一期员工持股计划的有关规定。
持有人会议审议情况：
一、审议通过《关于设立 2026 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
为促进公司 2026 年第一期员工持股计划日常管理效率，根据公司《2026 年
第一期员工持股计划》和《2026 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，
本次员工持股计划拟设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督
机构。公司本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
名。管理委员会委员均由持有人会议选举产生，管理委员会主任由管理委员会以
全体委员的过半数选举产生。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，
代表持有人行使股东权利，任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2026 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议
案》；
根据公司《2026 年第一期员工持股计划》和《2026 年第一期员工持股计划
管理办法》的有关规定，拟选举程轶颖女士、王义先生、景琦先生为公司本次员
工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举
程轶颖女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存
续期一致。
三、审议通过《关于授权 2026 年第一期员工持股计划管理委员会办理 2026
年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2026 年第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本次员工
持股计划持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下
事项：
限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、
转增股份、配股和配售债券等的安排；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权自公司 2026 年第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2026 年第一期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、审议通过《关于调整 2026 年第一期员工持股计划购买价格的议案》。
鉴于公司预计在 2025 年年度权益分派及 2026 年半年度权益分派实施完毕
后办理公司 2026 年第一期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续，
公司拟将 2026 年第一期员工持股计划的购买价格由 8.31 元/股调整为 8.21 元/股，
在本员工持股计划对应标的股票数量 320 万股股票规模不变的前提下，本员工持
股计划份额上限由 2,659.20 万份相应调整为 2,627.20 万份。
表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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